НАБУ і САП викрили колишнього міністра енергетики (2021–2025 років) у межах справи “Мідас”. Його підозрюють відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Мова йде про Германа Галущенка.
Читайте також: Ворог уразив виробничу лінію ракет “Фламінго”, – Зеленський
Про це повідомляє НАБУ.
Що відомо про підозрюваного
За версією слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья – самоврядній заморській території Велика Британія – за ініціативи учасників злочинної організації, яку викрили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у листопаді 2025 року, було створено інвестиційний фонд. Його декларованою метою стало залучення близько 100 млн доларів США.
Керівником фонду призначили давнього знайомого фігурантів – громадянина Сейшельські Острови та Сент-Кітс і Невіс, який, за даними правоохоронців, професійно надавав послуги з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Серед так званих “інвесторів” була й родина підозрюваного високопосадовця.
Для конспірації на Маршаллових Островах зареєстрували дві компанії, інтегровані у структуру трасту, оформленого в Сент-Кітс і Невіс. Формальними бенефіціарами визначили колишню дружину та чотирьох дітей посадовця. Саме ці компанії придбали акції фонду та виступили його “інвесторами”, тоді як учасники організації, які діяли в інтересах підозрюваного, перераховували кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
“Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як “Рокет”, злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі”, – встановили правоохоронці.
Додається, що легалізація коштів відбувалася через різні фінансові інструменти, як от криптовалюта та “інвестування” у фонд.
Як встановили, рахунки фонду контролювала родина підозрюваного, і на них було перераховано понад 7,4 млн доларів. Додатково понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою або переказали безпосередньо родині у Швейцарії.
Частину коштів спрямували на оплату навчання дітей у престижних швейцарських закладах, іншу – розмістили на рахунках колишньої дружини. А залишок внесли на депозит, що забезпечував родині додатковий дохід для особистих витрат.
“Фактично йдеться про багаторівневу схему легалізації коштів із використанням офшорних юрисдикцій, трастових структур та підконтрольних компаній”, – зазначають правоохоронці.
Читайте головні новини України та світу на нашій сторінці у Facebook