В Україні можуть скасувати ліміт у 150 000 грн на карткові перекази вже за два місяці. Однак це можливо лише за умови, що банки навчаться самостійно виявляти ризикових клієнтів.
Читайте також: “Заробили” мільйони на “Укрзалізниці”: як ексрадник ОП та нардеп наживались на тендерах
Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.
За словами голови НБУ, встановлені обмеження є тимчасовими, і їхня мета – боротьба з дропами (підставними особами, які використовують картки для відмивання грошей).
“НБУ одразу пояснював, що ці обмеження – тимчасові. Вони не зможуть самостійно побороти таке явище, як дропи. Для цього потрібен комплекс заходів, включно із законом про реєстр дропів, на ухвалення якого ми розраховуємо”, – заявив Пишний.
Водночас 3 лютого голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що фінансовий моніторинг карткових переказів може стати постійним явищем.
Які обмеження діють зараз
Від 1 лютого в Україні почали діяти нові ліміти на карткові перекази:
- для клієнтів з “високим” рівнем ризику – обмеження до 50 000 грн на місяць;
- для клієнтів із “середнім” та “низьким” рівнем ризику – обмеження до 150 000 грн на місяць.
“Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси, — каже Пишний. — Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів”. – підсумував Пишний.
Читайте головні новини України та світу на нашій сторінці у Facebook