Національний банк України за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу в жовтні 2018 застосував заходи впливу до чотирьох банків.
Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі штраф до банку “Центр” у розмірі 1,2 млн грн за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Крім того, банк отримав письмове попередження щодо ідентифікації клієнтів.
Три банки – “Юнекс Банк”, “Ідея Банк” і “Альтбанк” отримали письмові попередження.