Киянин за 1,5 року незаконно обміняв 7,3 мільйона доларів в столичних банках

Фіскали виявили киянина, який за півтора року в різних банківських установах міняв долари з підробленим договором банківського депозиту. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Читайте також: У Києві зареєстровано більше 2000 мільйонерів

Матеріали справи 49-річного міняйла вже доправлені в суд. Його підозрюють в тому, що він здійснював незаконні махінації з документами, щоб поміняти гроші. Протягом 1,5 року чоловік в різних банках Києва обміняв майже 7,3 мільйона доларів готівкою. В кожному банку в якості документа, що свідчить про джерело фінансів, він використовував oдин підроблений договір банківського депозиту.

Документи в банках він підписував самостійно, саме тому касири тих банках, в яких він бував його впізнали. Чоловіка підозрюють у правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 200   КК Укрaіни. Якщо його провина буде доведена, він може сісти на п’ять років.