СБУ затримала учасників міжнародної фінансової піраміди

Службою безпеки України було викрито групу громадян, які через діяльність своєї фірми завдали збитки українцям та жителям ЄС на суму 340 млн гривень.

Читайте також: СБУ розіслала 5000 повісток стосовно підкупу виборців

Співробітники Служби безпеки затримали організаторів міжнародної фінансової піраміди “Forex Trend Limіted”, яка завдала мільйонні збитки громадянам України та ряду європейських країн. Про це повідомив прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби виявили, що під виглядом міжнародної інвестиційної компанії “Forex Trend Limіted” шахраї використовували попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі.

За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси “виводились” зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками “фіктивності” на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.

Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.