У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн

24.04.2019, 18:51
22362

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ДФС України.

“В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту”, – йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн грн

Фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали корпоративні права низки підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи надані послуги.

Далі ці кошти знімались готівкою через каси комерційних банків та повертались замовникам послуг разом із підробленими первинними документами по безтоварних операціях за винагороду у розмірі 10-12% від проконвертованої суми.

“Таким чином протягом 2018-2019 років через підприємства, які входили до складу конвертцентру було проконвертовано близько 330 млн грн”, – додали у ДФС.

Під час обшуків у фігурантів вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,7 млн грн, оригінали та копії установчих документів підконтрольних СГД, відтиски їх печаток, чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Накладено арешт майже на 29,5 млн грн ліміту суми ПДВ на рахунках підконтрольних компаній в СЕА ПДВ.

Триває слідство.

Читайте головні новини України та світу на наших сторінках у FacebookTelegram та Instagram

Помилка в тексті? CTRL+ ENTER

    Коментарі (0)

    Додати коментар

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

    Останні новини

    Опитування

    WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com