Банк Восток оштрафовано на 16 млн грн за фінансові правопорушення

Національний банк України у серпні 2025 року оштрафував ПАТ “Банк Восток” на 16 млн грн за порушення законодавства у сферах фінансового моніторингу та валютного регулювання.

Читайте також: Суд відмовив у стягненні мільйонного пайового внеску з Епіцентру, власником якого є нардеп

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“Заходи впливу застосовано до ПАТ “Банк Восток”: штрафи у розмірі 15 млн грн та 1 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Банк оштрафували за системні порушення законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у процедурі належної перевірки клієнтів, а також за те, що банк не здійснював посилених заходів перевірки щодо клієнтів з високим ризиком.

Читайте головні новини України та світу на нашій сторінці у Facebook