У Львові “накрили” організацію, яка конвертувала 500 млн щомісяця

У Львові правоохоронці “накрили” конвертаційний центр, через який з рахунків підприємств виводились кошти. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Читайте також: Порошенка хочуть посадити: створено робочі групи, які розслідують злочини Президента (відео)

З’ясувалось, протягом 2018-2019 років через конвертцентр організували протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту. Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах.

За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн грн.

Проведені обшуки за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки.  Під час обшуків відповідні речові докази вилучені.

Слідчі встановлюють службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Наразі діяльність вказаного конвертаційного центру припинена.

Розслідування проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та  ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).