Від сьогодні Нацбанк збиратиме інформацію про всі безготівкові платежі українців

Від сьогодні, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень.

Читайте також: Бійці “Польського добровольчого корпусу” підтвердили свою участь у бойових діях в РФ

Про це повідомляє видання “Мінфін” з посиланням на лист НБУ, який є у розпорядженні видання.

Дані подаватимуть із зазначенням імені клієнта або назви суб’єкта господарювання, який здійснював платежі.

Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:

P2P-перекази (переведення коштів між фізособами)

поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах

оплати в Інтернеті

переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії

до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись

Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тисяч грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Читайте головні новини України та світу на нашій сторінці у Facebook