Вилучено майже 4,5 мільярдів доларів: У Китаї викрили групу банкірів-шахраїв

Злочинці за допомогою фіктивних безготівкових платежів і банківських переказів переводили гроші в Макао.

Читайте також: У Польщі українця звинувачують у шахрайстві на майже 850 тисяч євро

У Пекіні правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося нелегальною банківською діяльністю та перекладами коштів в Макао. Затримано 39 учасників банди, повідомляє Сегодня.

У злочинців вилучили в цілому близько 4,43 млрд доларів. Як з’ясувалося, угруповання переводило гроші в Макао за допомогою фіктивних безготівкових платежів і банківських переказів. Там же кошти переводилися в гонконгські долари і патакі і переводилися в готівку. Після цього гроші використовувалися клієнтами злочинної схеми в казино.

Примітно, що злочинці мали широку мережу банківських рахунків у багатьох регіонах країни. Для затримання всіх учасників злочинного співтовариства поліція одночасно провела спецоперацію в Пекіні, Макао, а також провінціях Хебей, Хубей і Гуандун. Крім грошей, поліція конфіскувала у затриманих чотири автомобілі, 32 нелегально модифікованих платіжних POS-термінали, а також велику кількість комп’ютерів, банківських карт і інших предметів.