ДБР розслідує причетність Вадима Альперіна до діяльності “конвертаційного центру”, який наніс державі мільярдних збитків

Миколаївське ДБР розслідує досить непримітне на перший погляд провадження стосовно службових осіб Нацкомфінпослуг, які надали дозволи та у подальшому умисно не проводили перевірки у діяльності страхових компаній.

Читайте також: Експрезидент Порошенко прибув до ДБР на допит

У Єдиному реєстрі судових рішень наявна велика кількість ухвал Заводського районного суду міста Миколаєва у кримінальному провадженні № 42019000000000921, якими задоволено клопотання ДБР та ГПУ стосовно дослідження обставин причетності службових осіб Нацкомфінпослуг до надання дозволу на здійснення страхової діяльності підприємствам з ознаками фіктивності ТДВ СК “Престиж груп”, ТДВ “СК “Крок”, ТДВ “Страхова Компанія “Домінант”, ТДВ СК “Траст Україна”, ТДВ СК “Макрос”.

При цьому, на думку правоохоронців невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, які діяли від імені вказаних фіктивних страхових компаній підробили документи та оформили безтоварні операції, створюючи при цьому видимість здійснення реальної господарської діяльності на суму 3,5 млрд. грн.

Як вбачається з рішень судів, наприклад такі підприємства як ПАТ КБ “Гефест” (код ЄДРОПУ 38770082), Повне Товариство “Ломбард “Україна” (код ЄДРОПУ 30631919), ТОВ “Інвест Лідер” (код ЄДРОПУ 40907830), ПрАТ СК “Київська Русь” (код ЄДРОПУ 31171581), ТОВ “Фірма “Старокінний” (код ЄДРОПУ 41210050), ТОВ “Інкор-Групп” (код ЄДРОПУ 35405036), ТОВ “Юридична Компанія “Інкор – Девелоп” (код ЄДРОПУ 33016604), ТОВ “Комерційна Фірма Торгівельний Центр “Старокінний” (код ЄДРОПУ 38643701), ТОВ “Старокінний-2017” (код ЄДРОПУ 41210071), ПП “Компанія “Старокінний” (код ЄДРОПУ 40376086), ПП “Фірма “Старокінний” (код ЄДРОПУ 40375957), ПП “Комерційна Фірма Торгівельний Центр “Старокінний” (код ЄДРОПУ 38643738), ПП “Штрих – Код” (код ЄДРОПУ 33217732), ТОВ “Инжеком-ЮГ” (код ЄДРОПУ 37422027), ТОВ “Сенжрозеф” (код ЄДРОПУ 40469479), ТОВ “Арт Інвест” (код ЄДРОПУ 35880634), ТОВ “Квартал Руссова” (код ЄДРОПУ 37422053), ТОВ “Компанія “Старокінний” (код ЄДРОПУ 40376065), ПП Фірма “Діміна” (код ЄДРОПУ 30281653), ПАТ “Страхова Фінансова група “Глебов і Партнери” (код ЄДРОПУ 31565863), ПАТ “Страхова Компанія “Мир” (код ЄДРОПУ 19209435), ТОВ “Партнер Фінанс” (код ЄДРОПУ 38327699) оформили безтоварні операції та перерахували на рахунки “ТДВ “Страхова Компанія “Домінант” (код ЄДРПОУ 35850814) 286 млн. грн., а останній в свою чергу направило їх на рахунки інших фіктивних ТОВ “ІНФО СТІЛЬ”, ПП “ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ”, ТОВ “Дана Трейд Союз”, ПП “АНТРЕСОЛЬ”, ТОВ “ДЕВОПС”, ТОВ “ФК “УКРПЕРЕКАЗ”, ТОВ “СОРСІС”, ТОВ “ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД”, ТОВ “АРТИКУЛ-ВТОР”.

Аналогічно на рахунки ТДВ СК “Траст Україна” було перераховано 3,3 млрд. грн.

За версією слідства в результаті таких незаконних схем безтоварних операцій лише тільки з ТДВ Страхова Компанія “Домінант” та ТДВ СК “Траст Україна” державі за попередніми висновками завдано збитків у вигляді недоотримання податку на прибуток на суму більше 600 млн. грн.

Читайте також: У ДБР вручили підозру волинському прикордоннику, який напав на журналістку

Для припинення діяльності з нанесення збитків державі силовики арештували кошти групи компаній задіяних у схемі ухилення від сплати податків.

Окремі джерела пов’язують діяльність цього “конвертаційного центру” з ім’ям відомого в Україні контрабандиста Вадима Альперіна. Аналізом деяких інформаційних ресурсів встановлено, що Альперін напряму пов’язаний з цією діяльністю, оскільки, наприклад одним із власників та кінцевих бенефіціарів ПрАТ СК “Київська Русь” являється близька до нього особа з прізвищем  Альперіна Тетяна, представники якої на цьому тижні намагатимуться в Апеляційному суді Миколаївської області звести нанівець  намагання правоохоронців у попередженні збитків державі та притягненні винних до кримінальної відповідальності, відмінити рішення Заводського суду Миколаєва та повернути незаконно отримані надприбутки.

Вадим Альперін

Досить прикро констатувати перенасиченість такими прикрими для держави фактами, через які щорічно бюджет недоотримує колосальні кошти, що  могли б сприяти росту економіки без залучення кредитів міжнародних інституцій.

Чекаємо рішення Феміди, від висновків якої залежить подальше кримінальне провадження та наповнення державного бюджету.

Читайте головні новини України та світу на наших сторінках у Facebook, Telegram та Instagram